Южнокорейские финансовые власти оштрафовали криптовалютную биржу Bithumb на 3,6 млрд вон (около $2,4 млн). Регулятор также ввел частичное ограничение на работу платформы сроком на шесть месяцев из-за нарушений требований по противодействию отмыванию денег.
Проверка показала, что биржа недостаточно контролировала операции клиентов и не соблюдала правила идентификации пользователей. Речь идет о требованиях, которые обязывают криптоплощадки отслеживать подозрительные транзакции и проверять данные клиентов перед проведением операций.
Расследование началось после серии проверок криптовалютных компаний в стране. В последние годы Южная Корея ужесточила регулирование цифровых активов и усилила контроль за соблюдением правил AML. Власти требуют от криптоплощадок внедрять строгие процедуры проверки клиентов и отслеживать финансовые операции.
По итогам проверки регулятор назначил Bithumb штраф в размере 3,6 млрд корейских вон. Кроме того, бирже запретили привлекать новых клиентов на ряд сервисов сроком на шесть месяцев. Ограничение касается некоторых операций с цифровыми активами, которые связаны с повышенными рисками нарушения требований AML.
Существующие пользователи смогут продолжать пользоваться платформой, однако биржа должна пересмотреть внутренние процедуры контроля и усилить систему проверки клиентов. Регулятор обязал компанию устранить выявленные нарушения и привести свою работу в соответствие с действующими правилами.
В Южной Корее криптовалютные биржи обязаны сотрудничать с банками и обеспечивать прозрачность операций. Компании должны подтверждать личность клиентов, вести учет транзакций и сообщать о подозрительных операциях финансовым властям. Несоблюдение этих требований может привести к штрафам, ограничениям работы или приостановке лицензии.
Решение регулятора усиливает давление на криптовалютные компании в стране. Финансовые власти продолжают проводить проверки площадок и требуют от участников рынка соблюдать правила финансового контроля. Биржам приходится пересматривать системы комплаенса и усиливать процедуры внутреннего контроля, чтобы избежать санкций.
Для Bithumb ограничения означают необходимость модернизировать систему мониторинга транзакций и улучшить процессы проверки пользователей. После устранения нарушений компания сможет полностью восстановить работу сервисов, попавших под запрет.
По данным Coindesk