Вокруг крупнейшей криптобиржи Binance разгорается новый политический и регуляторный скандал. Демократический сенатор Ричард Блументаль инициировал расследование после сообщений о масштабных переводах, потенциально связанных с иранскими структурами.
Поводом стали данные внутренних расследований и публикации крупных СМИ, в которых говорится о возможных нарушениях санкционного режима. В центре внимания оказались операции, которые могли проходить через партнеров биржи.
По информации расследования, речь идет о сумме около 1,7 млрд долларов, которые могли быть переведены через счета, связанные с посредниками Hexa Whale и Blessed Trust. Эти структуры, как утверждается, использовались для обхода ограничений и проведения операций с участием иранских организаций.
Внутренние специалисты Binance обнаружили переводы средств в криптокошельки, которые связывают с Корпусом стражей исламской революции, а также с другими структурами, находящимися под санкциями. Дополнительно упоминаются операции, связанные с финансированием йеменских хуситов и обслуживанием так называемого теневого флота России.
Отдельное внимание сенатор уделил кадровым решениям внутри компании. По его данным, сотрудники, выявившие подозрительные транзакции, были отстранены или уволены. Это вызвало вопросы о возможном давлении на внутренние службы комплаенса и попытках скрыть нарушения.
Также в материалах фигурируют цифры: более 1500 аккаунтов могли использоваться с территории Ирана, а часть переводов проходила через ограниченное число кошельков, где и была зафиксирована основная активность.
Binance, в свою очередь, категорически отвергает обвинения. Компания заявляет, что не проводила прямых транзакций с иранскими структурами, а обнаруженные связи носили косвенный характер. Кроме того, биржа подчеркивает, что подозрительные партнеры были отключены от платформы после проверки.
Расследование может привести к новым требованиям со стороны американских регуляторов и усилению контроля за криптоиндустрией. Учитывая, что ранее Binance уже признала нарушения и выплатила штраф в размере 4,3 млрд долларов, текущая ситуация усиливает давление на компанию.
Что это означает для рынка — усиление надзора за криптобиржами становится неизбежным, а крупные игроки будут вынуждены вкладывать больше ресурсов в комплаенс и прозрачность операций.
По данным Benzinga
Подписывайся на наш телеграм канал для максимально оперативных новостей! https://t.me/bitcor_media